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企业管治

公司资料

注册办事处
Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands
香港营业地点
广州九龙尖沙咀东北部么广东菜75号远东公司第二种座10楼1A室
公司秘书
关志伟老先生
董事名单与其角色和职能

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核数师
安永会计会计业务所
香港证券登记处
纽约军委证券业登记书较少平台
主要往来银行
全球绿植基地银行业股东比较有限我司 国地税银行卡控股股东现有工厂 广东顺德人们餐饮业银行银行股权有限制的有限公司 大阪富邦金融业中国人民银行集团公司股票有限制集团公司 中国香港郑州汇丰建行有限机构机构 国家工厂银行业(欧洲)有现装修公司 中信托贷款服务业银行行业股权受限厂家 三井住友银行银行 恒生信用社有效子公司 华人银行办理资产比较有限工厂交通网建行股权有限的集团渣打银行业(天津)有现平台星展央行非常实业有限公司
股东提名人选参选董事的程式

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董事会成员多元化策略及董事提名政策

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董事提名政策               迅雷在线核实 下载软件相关资料

股东通讯政策
企业行为准则和道德规范

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反舞弊管理制度及举报政策

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企业管治

审计委员会
本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则成立审核委员会,并已制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制系统。审核委员会由陶志刚博士、郑迪舜先生、吕建东女士及李颖婵女士组成。陶志刚博士为审核委员会主席。
 
薪酬委员会
本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则附录14所载企业管治常规守则的守则条文成立薪酬委员会。此委员会的职责包括就本公司董事和高级管理人员的各种薪酬制订本公司政策及架构并向董事会提出建议、为制订薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照职权范围所规定方式厘定所有执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇,就非执行董事的薪酬向董事会提出建议、审阅及批淮按表现厘定的薪酬,以及就本集团股东于股东大会上根据上市规则规定而事先核淮的任何董事的服务合约的公平及合理性对本集团股东提交建议。薪酬委员会由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、吕建东女士及洪瑞江博士组成。 陶志刚博士为薪酬委员会主席。
提名委员会
本公司于二零一零年五月十四日成立提名委员会。提名委员会的主要职能为就填补董事会空缺的人选向董事会提交建议。提名委员会由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、吕建东女士、洪瑞江博士及李颖婵女士组成。吕建东女士为提名委员会主席。
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