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企业管治

公司资料

注册办事处
Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands
香港营业地点
上海九龙尖沙咀西北部么道地75号远东平台第二步座10楼1A室
公司秘书
关志伟夫人
董事名单与其角色和职能

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核数师
安永财务注册会计事宜所
香港证券登记处
天津中央政府证券交易托运有限工司英文工司
主要往来银行
中渔业各大银行股份工厂局限工厂 欧宝体育app 工厂商业银行股不足平台 洛阳顺德农村生活服务业信用社股分十分有限新公司 悉尼富邦企业银行银行股较少单位 香港高防苏州汇丰银行系统有限的集团 国工厂银行卡(东南亚)有局限集团公司 国内私募基金业务中国人民银行股东有限制的公司的 三井住友农行 恒生银行系统局限平台 招商引资银行业股非常有限公司星展央行有限子公司英文子公司
股东提名人选参选董事的程式

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董事会成员多元化策略及董事提名政策

董事会成员多元化政策  再线观察 下载使用资科

董事提名政策               再线产看 下载链接的资料

企业管治

审计委员会
本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则成立审核委员会,并已制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制系统。审核委员会由陶志刚博士、王国豪先生、吕建东女士及郑迪舜先生组成。陶志刚博士为审核委员会主席。
 
薪酬委员会
本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则附录14所载企业管治常规守则的守则条文成立薪酬委员会。此委员会的职责包括就本公司董事和高级管理人员的各种薪酬制订本公司政策及架构并向董事会提出建议、为制订薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照职权范围所规定方式厘定所有执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇,就非执行董事的薪酬向董事会提出建议、审阅及批淮按表现厘定的薪酬,以及就本集团股东于股东大会上根据上市规则规定而事先核淮的任何董事的服务合约的公平及合理性对本集团股东提交建议。薪酬委员会由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、王国豪先生以及吕建东女士组成。 陶志刚博士为薪酬委员会主席。
提名委员会
本公司于二零一零年五月十四日成立提名委员会。提名委员会的主要职能为就填补董事会空缺的人选向董事会提交建议。提名委员会由黄联禧先生、左满伦先生、王国豪先生、陶志刚博士及兰芳女士组成。黄联禧先生为提名委员会主席。
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